網貸天眼»網貸論壇 討論天地 投資交流 驚呆了!34家已立案平臺追繳資產對比(內附表格)

驚呆了!34家已立案平臺追繳資產對比(內附表格)

  • 2019-06-19 18:05 來自 PC
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對于已立案平臺的追繳資產問題,一直備受投資人關注。一般來說,追回的資產越多意味著后續可能的回款金額也越多。


為了方便投資人了解對已立案平臺資產追繳情況的最新進展,網貸天眼針對近期警方的通報內容進行了分類梳理,統計了34家已立案平臺資產追繳情況。


根據統計結果顯示,目前團貸網追回的出借資金已超5億元,草根投資歸集資金1.9億元。有融網查封房產120余套,鄯善溫商貸查封66輛汽車。


追回團貸網出借資金超5億


根據網貸天眼不完全統計,截至6月19日,從警方通報的最新情況看,團貸網在前期凍結了銀行資金31.1億元的基礎上,追回的出借資金共計為5.14億元人民幣,成為此次統計的33家平臺中追回資金最多的平臺。


與此同時,去年備受投資人關注的投之家案,目前累計歸集資金為1.9億元。


除了團貸網、投之家歸集資金過億的兩家平臺外,警方追回“千萬級”以上資金的平臺共有14家。


其中,草根投資新增借款人還款4413萬元,新增催收還款1624萬元,累計收到的還款金額為7186萬元。元泰金服凍結涉案資金7850余萬元;乾莊網累計凍結資金7400余萬元;去年9月立案的金儲寶累計查控資金6057.63萬元。


今年4月涉嫌非法吸收公眾存款罪立案的易港金融凍結涉案資金2505萬元,扣押資金1819萬余元。小算盤累計回款3600余萬元。好車貸追繳資金1600 余萬元,凍結賬戶內資金1200余萬元。聯金所回款2969萬元,凍結銀行保證金500萬元。合拍在線累計凍結資金約2400萬。優選理財凍結涉案資金2000余萬。錢內助累計回款1500余萬元。錢保姆累計查控資金1444萬元。利得行累計凍結涉案賬戶資金1200余萬元。抓錢貓新增回款1000余萬元。


此外,有融網、圣賢財富、小豬罐子、車蟻金服等最新回款金額均已超過百萬元。


查封有融網旗下房產120套


除了追繳或者凍結的資金外,警方還通報了對一些平臺的房產、土地、商鋪等方面的查封情況。


根據網貸天眼對近期34家已立案平臺查封房產的統計情況看,有融網已查封涉案房產120余套,成為此次統計中被查封房產最多的P2P平臺


此外,鄯善溫商貸金儲寶也被查封較多數量的房產。其中鄯善溫商貸有98處、金儲寶累計有92處。


值得一提的是,除了房產外,銀狐財富還被凍結土地4宗;萬家貸已查封商鋪225平方米,查封商樓480平方米。錢內助查封廠房19間、土地1塊。而今金貸方面,還被查封3125㎡的國有土地使用權1宗。


查封鄯善溫商貸66輛車


在警方查封的交通工具方面,多數平臺均有多輛被查封的汽車,其中不乏一些勞斯萊斯等名牌豪車。


從統計結果看,鄯善溫商貸被查封的車輛多達66輛;草根投資合計已查扣車輛為51輛;團貸網目前已扣押涉案車輛至少40輛;鑫合匯扣押車輛37輛。


特別說明的是,根據東莞市公安局4月3日對團貸網的通告內容看,警方還查封飛機一架。目前從網絡上公布的小型私人飛機價目表中發現,均價在500萬元之內的共有12款,即便最便宜的私人小型飛機,成交價格也在220萬元以上。



根據警方通告內容匯總整理)

資產處置及變現仍需時間


被立案偵查后,投資人最為關心的莫過于警方查封、追繳的大量資產什么時候能返還給投資人?


根據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第四十六條規定,公安機關不得在訴訟程序終結之前處置涉案財物。同時,對該案需要追繳、返還涉案財物的,堅持統一資產處置原則。公安機關在移送審查起訴時,將有關涉案財物及其清單隨案移送人民檢察院。由人民檢察院提起公訴時,將有關涉案財物及其清單一并移送受理案件的人民法院,并提出處理意見。


由于目前近有少數已立案的P2P平臺已移送檢察院審查起訴,大多數案件仍處于公安機關偵查階段,所以離最終的資產處置及變現仍需要較長的時間。


相關法律人士也表示,查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,將按照集資參與人的集資額比例返還。


以“e租寶”案件為例,從2015年12月被查封,到2018年2月立案執行,再到今年3月開展善后處置與財產處置變現工作,前后歷經近4年。


法律人士也建議廣大投資人,應密切關注已立案平臺的最新進展情況,積極配合公安機關調查取證,耐心等待檢察院的審查起訴和法院的最終審判。





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